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东方金钰股份有限公司

股票代码:证券简称:东方金隅公告编号:Pro

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

2019年8月2日,东方金盛股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到赵宁先生和宋晓刚先生的书面辞职报告。由于身体原因,赵宁先生向公司董事会主席,董事及董事会专业委员会成员申请辞职。赵宁先生辞去上述职务后,不会在公司担任任何职务;由于个人原因,宋晓刚先生申请辞去公司职务。董事会有各种专业委员会成员和其他相关职位。宋晓刚先生辞去上述职务后,仍担任公司财务总监和董事会秘书。

赵宁先生及宋晓刚先生的辞职将导致公司董事人数低于法定人数。根据《公司法》,《公司章程》及相关法律法规的规定,赵宁先生和宋晓刚先生将在股东大会选举新董事前继续按照有关规定履行相关职责。赵宁先生和宋晓刚先生将辞去股东大会的职务。新董事的选举在上任后生效。公司将根据法律程序尽快选出新董事。

赵宁先生和宋晓刚先生在担任公司董事期间勤奋敬业。公司和董事会对公司在任职期间的贡献表示衷心的感谢。

该公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》和上海证券交易所网站(该公司的所有信息均受上述指定报纸和网站发布的信息的约束。欢迎投资者关注公司公告,关注投资风险。

特别公告。

东方金宇有限公司

董事会

2019年8月5日